Нелегальные банкиры в Ижевске обналичили более миллиарда рублей

Опубликована: 16 февраля 2017 г. 18:16 В Ижевске трех человек обвинили в обналичивании 1,3 млрд рублей с марта по сентябрь 2015 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие считает, что обвиняемые осуществляли банковские операции без регистрации. Сообщники через подконтрольные счета 12 различных фирм обналичили более 1,3 млрд рублей и получили комиссию на сумму свыше 23 млн рублей. Деятельность «нелегальных финансистов» пресекли в октябре 2015 года в ходе оперативных мероприятий.

Уголовное дело направили в Индустриальный суд столицы Удмуртии. Нелегальные банкиры обвинены в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК России («Осуществление организованной группой банковской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»), части 1 статьи 173.1 УК России («Создание юридических лиц через подставных лиц»), и части 2 статьи 187 УК России (Изготовление в целях сбыта, использование и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств организованной группой»).




Загрузка...
Теги
кино лес Малая Пурга инвалид СМИ ветеран школа суд ИжГТУ свадьба финансы здоровье траур полиция Завьялово Ижавто технологии ДТП Глазов правительство Москва пристав промышленность преступление Россия терроризм дети футбол Можга МВД ЖКХ выставка музыка туризм Новый год/Рождество бюджет прокуратура мода ГЖД животные депутат Украина ремонт фестиваль Воткинск телевидение пожар США занятость самолет образование Владимир Путин Балезино безопасность долг Игра спортсмен праздник Ува Интернет видео пенсия убийство выборы хоккей строительство зоопарк армия конкурс бизнес рейтинг ГИБДД религия розыск штраф медицина природа Александр Волков Дмитрий Медведев семья Голливуд алкоголь физкультура творчество торговля СКП оружие Сарапул Ижевск наркотики банк вода погода МЧС дороги Удмуртия Госсовет УР звезда молодежь транспорт
Яндекс.Погода